Monday, November 13, 2017

659 The Magnitsky Act. Timeline

Please

scroll

down

and

read

all

the

words

to

find

the

Timeline.


Below

you

will

find

a

Timeline.

It was

written

on

excel

'Landscape'

and

will

run

into

the information

on the

right

if  I  do

nothing

about it.

Nekrasov- Magnitsky timeline
Datum tijdstip
in de 
film
1996 Browder gaat naar Moskou. Begint daar een investeringsmaatschappij die met Westers geld in R. bedrijven investeert.
okt-04 Onderzoek naar fraude bij twee van B bedrijven: 1) vals document .  2) belasting fraude.
2005 Volgens Alex Krainer ( boek: The killing of Bill Browder) was Browder in een speech in 2005 nog zeer positief over Putin.
2005 Het visum van Browder wordt ingetrokken, Hij kan Rusland niet meer in.   Hij verkoopt de aandelen in Russische bedrijven.
Maar de beleggings-maatschappijen blijven bestaan. Ook enkele kantoren in Moskou. 


2007
28-mei-07 Het begin van het Kamea onderzoek. 50 Miljoen belastingfraude.
2-jul-07 1,30,26 Een maffia figuur, Gassanov, krijgt Volmacht over B. bedrijven.
30-jul-07 Gassanov is nu baas van de 3 werkmaatschappijen. Of is het Markelov?  zie1,37,20
4-jun-07 0,08,40 Het kantoor van de Hermitage wordt overvallen door de politie, en
men neemt de Eigendomspapieren mee. 
Inval  = overval = raid= diefstal van documenten.  
Eigendomspapieren = Originele inschrijvingspapieren bij Kvk.
3 en 6 dec 1,40,24  Klacht door Browder ( Kharetdinov) over een op handen zijnde diefstal van  Hermitage.
Er zou 400 miljoen $ gestolen gaan worden, zo beweert K.
21 en 24 dec Er wordt een aanvraag gedaan vooreen taks-refund van 230 Miljoen dollar
26-dec-07 De 230 miljoen $ wordt uitbetaald door de Russische Belastingdienst.
2008
1-jan-08 Stepanova en Klyuev vliegen naarDubai.   ( Klyuev is de bankier die het geld ontving, meen ik.) 
20-mrt-08 Markelov ( beroepscrimineel, stroman, baas van Parfenion) wordt verhoord door de politie. 
9-apr-08 De 70 jarige mevr. Rimma Starova doet bij de politie van Kazan aangifte van diefstal van 320 miljoen $ door haar baas , HSBC. 
20-mei-08 1,35,18 Markelov wordt ondervraagd en zegt dat Browders advocaten ( Kharetdinov en Kleiner) bij de her-inschrijving waren. 
Markelov zegt ook dat hij Gassanov en Magnitsky samen heeft gezien.   NB: Markelov is een crimineel en ex moordenaar.
5-jun-08 Magnitsky gaat voor het eerst aangifte doen bij de politie  [volgens Browder]
Magnitsky wordt voor het eerst gevraagd om te worden verhoord bij de politie [ volgens Nekrasov]
10-jul-08 Een document waaruit blijkt dat 70 jarige Rimma Starova de baas is bij  Makhao, Parfenion en Rilend.
11-jul-08 1,13,09 Op de MaagdenEilanden:  HSBC klaagt de nieuwe eigenaren van de Hermitage aan. De dieven, die hun bedrijf Boily noemen 
11-sep-08 1,13,09 De rechtbank op de Virgin Islands doet een uitspraak/Ruling die in Moskou wordt gebruik bij het onderzoek naar Browder.
7-okt-08 1,10,34 B versie: Magn. Gaat aangifte doen van diefstal van Hermitage
N versie:  Magn wordt opgeroepen voor ondervraging bij politie
24-nov-08 Huiszoeking bij Magnitsky. Magnitsky wordt meegenomen engevangen gezet.
2009
mrt-09 Browder haalt de informatie over Rimma Starova van zijn website
In dat bericht staat dat hun medewerkster Starova een valse aanklacht had ingediend wegens diefstal door HSBC
mrt-09 Browder schrijft voor het eerst op zijn website over accountant  Magnitsky en zijn heldendaad. (Niet advocaat Magn.) 
20-mrt-09 Glendora wil eigendom van Parfenion terug
16-nov-09 Browder versie: Sergei Magnitsky wordt door 7 bewakers met knuppels dood geslagen in de isoleercel. Uit
de autopsie bleek dat hij een beschadigde schedel had. Sergei was gemarteld in de gevangenis.
Nekrasov versie: Magn. Is in zijn cel gestorven, Hij was in paniek. Hij kreeg volgens de politie handboeien om omdat
hij zo onhandelbaar was.  Volgens de artsen is hij door een hartaanval gestorven. Uit de 450 klachten 
die Magnitsky zelf schreef bleek dat hij niet werd gemarteld. Hij werd behandeld zoals de anderen. 
Moeder Magn. Versie: Sergei had diverse kwaaltjes, zoals ontsteking aan de alvleesklier, galstenen die heel pijnlijk
waren, diabetis.  Hij is niet vermoord, maar in de laatste weken werd hij niet meer goed
verzorgd door de arts  mevr. Gaus. Was hij wel geholpen, dan had ie misschien nog geleefd.
EU parlementslid Gross versie:  Magn. Is niet door moord gestorven. Maar mogelijk wel als gevolg van nalatigheid van de 
artsen in de gevangenis. 
18-nov-09 Browder opde TV in de VS met verhaal over de moord op Magn.
jul-10 In Londen is een rechtszaak waar de door Browder beschuldigde agent Karpov een aanklacht wegens smaad heeft gedaan
 tegen Bill Browder.                             
Karpov   zou de eigendomspapieren hebben gestolen en later die 230 miljoen hebben  gecasht. 
 Hij zou de mannen hebben aangestuurd die Magn. met knuppels in zijn cel dood sloegen.
2013 Browder qwordt in Rusland tot 9 jasar ve3roordeeld.  Ook Magnitsky is schuldig bevonden,zegt Browder.
5-feb-15 Browder lanceert in Londen zijn boek. Aanwezig:  Advocaten Kharetdinov en Kleiner ,  Moeder Magnitsky,
Litvinenko's weduwe Marina, Nekrasov met filmteam.
apr-16 De film van Nekrasov mag niet worden vertoond aan leden van het EU parlement.  Ook niet aan leden van het Congres
Browder bedreigt alle omroepen die de film van Nekrasov willen uitzenden met zware claims. 
Docu is geweigerd door: ARTE, VPRO, IDFA en nog meer media. 
nov-17 De film is nu alleen nog te zien geweest op een handjevol filmfestivals in Noorwegen, Finland, Zweden, Frankrijk,  
Duitsland en Rusland.
Hier de bedrijfsstructuur: 
HSBC bank  >
Glencore Ltd and Kone. >
Hermitage CapitalManagement >
Makhao Parfenion Rilend.
Ook is er sprake van een bedrijf, KAMEA, dat in Kalmukki├ź is gevestigd.
In de tekst komen alle namen voor.  Het is geen bezwaar om bij elke naam te denken aan 'Bill Browder's bedrijf"
Daarmee verandert de zaak niet. Maar de officiele documenten  gebruiken steeds de juiste naam.
Belasting-informatie:  
Bedrijven die internationaalopereren hebben het recht om niet dubbel belasting te betalen.  Dit is fraude gevoelig en 
Browder is meermaals beschuldigd van fraude op dit gebeid.
De hoofdkwestie in de Magnitsky zaak was iets anders:  Hermitage had gioed verdiend en had230 miljoen belasting betaald
Later heeft 'Hermitage'  aangetoond dat er toch niet zeveel verdiend was, enis met succes die 230 Miljoen terug gevraagd van 
de Russische staat.  De vraag is nu: heet Browder de diefstal in scene gezet en zelf die 230 miljoen gepakt met behulp van maffiosi, 
of waren het ├Ęchte dieven (  maffiosi  en politieagenten) zoals Browder beweert.
Eigendoms-bewijzen en stempels.
Wanneer is iemand eigenaar van een bedrijf? Hoe steel je een bedrijf? 
Volgens Browder heb je daarvoor de originele inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig, en de bedrijfs stempels.
Volgens Nekrasov worden documenten in Rusland heel vaak vervalst.  Bij een her-inschrijving is zelfs de originele inschrijving niet 
nodig volgens de Russische wet zoals die in 2008 vigeerde.
Op papier en voor de wet eigenaar worden  kun je alleen als de vorige eigenaar je een Volmacht gaf. 
De facto een bedrijf kapen kan alleen als je een inval doet en de wettige eigenaar verdrijft en de sloten vervangt en een 
gewapende wacht bij de deur zet. In de Yeltsin tijd gebeurde het heel regelmatig. Onder Putin niet meer. 
Re-registration ofwel her-registratie is als een bedrijf op andermans naam wordt gezet. 

No comments:

Post a Comment